It-Teżor Amerikan jaħtar istituzzjoni finanzjarja Russa li tappoġġja l-evażjoni tas-sanzjonijiet tal-Korea ta ’Fuq

Id-Dipartiment tal-Istati Uniti tal-Uffiċċju tat-Teżor tal-Kontroll tal-Assi Barranin (OFAC) illum ħabbar in-nomina ta’ entità Russa li għenet lill-Korea ta’ Fuq biex tevadi s-sanzjonijiet biex taċċessa s-sistema finanzjarja internazzjonali. L-azzjoni tal-lum timmira għas-Soċjetà Finanzjarja Russa rreġistrata fir-Russja skont l-Ordni Eżekuttiv (EO) 13382 talli pprovdiet, jew ippruvat tipprovdi, appoġġ finanzjarju, materjali, teknoloġiku, jew appoġġ ieħor għal, jew oġġetti jew servizzi b'appoġġ għal, Dandong Zhongsheng nominat mill-Istati Uniti. Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), entità li hija proprjetà u kkontrollata minn, direttament jew indirettament, il-Bank tal-Kummerċ Barrani (FTB) nominat mill-Istati Uniti u n-Nazzjonijiet Uniti (NU), il-bank primarju tal-kambju barrani tal-Korea ta’ Fuq.

“It-Teżor qed ikompli jinforza s-sanzjonijiet eżistenti tal-Istati Uniti u tan-NU kontra individwi u entitajiet fir-Russja u bnadi oħra li jiffaċilitaw il-kummerċ illeċitu mal-Korea ta’ Fuq. Dawk li jippruvaw jaħarbu lill-awtoritajiet tagħna biex jipprovdu lir-RDPK aċċess għal swieq finanzjarji internazzjonali jesponu lilhom infushom għal riskju ta’ sanzjonijiet sinifikanti,” qal is-SottoSegretarju għat-Terroriżmu u l-Intelliġenza Finanzjarja Sigal Mandelker.

Is-Soċjetà Finanzjarja Russa bdiet tipprovdi servizzi finanzjarji lill-Korea ta' Fuq immedjatament malli kisbet il-liċenzja ta' organizzazzjoni ta' kreditu mhux bankarju, li tippermetti li s-Soċjetà Finanzjarja Russa tagħmel transazzjonijiet f'muniti barranin multipli. Is-Soċjetà Finanzjarja Russa pprovdiet kontijiet bankarji għal Dandong Zhongsheng innominat mill-OFAC u għal rappreżentant ewlieni tal-Korea ta’ Fuq tal-Korea Zinc Industrial Group, li kien ukoll nominat biex jopera fl-industrija tal-minjieri fl-ekonomija tal-Korea ta’ Fuq u talli biegħ, ipprovda jew ittrasferixxa ż-żingu. mill-Korea ta’ Fuq, fejn id-dħul jew l-oġġetti riċevuti jistgħu jibbenefikaw lill-Gvern tal-Korea ta’ Fuq.

Mill-inqas mill-2017 u kompliet sal-2018, is-Soċjetà Finanzjarja Russa fetħet kontijiet bankarji multipli għal Dandong Zhongsheng. Dawn l-azzjonijiet ippermettew lill-Korea ta’ Fuq tevita s-sanzjonijiet tal-Istati Uniti u tan-NU biex tikseb aċċess għas-sistema finanzjarja globali sabiex tiġġenera dħul għall-programm nukleari tar-reġim ta’ Kim.

Dandong Zhongsheng kien innominat mill-Istati Uniti talli kien proprjetà ta' jew ikkontrollat ​​minn, direttament jew indirettament, FTB, entità li l-proprjetà u l-interessi tagħha huma mblukkati skont l-EO 13382. Han Jang Su, ir-rappreżentant ewlieni tal-FTB f'Moska, kellu rwol ewlieni fl-akkwist. servizzi bankarji mis-Soċjetà Finanzjarja Russa. Han Jang Su kien innominat mill-Istati Uniti fil-31 ta' Marzu 2017, biex jaġixxi għal jew f'isem, direttament jew indirettament, FTB. Kemm Han Jang Su kif ukoll FTB ġew maħtura wkoll mill-Kumitat tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-NU skont ir-Riżoluzzjoni 1718 (2006).

Is-Soċjetà Finanzjarja Russa hija l-aħħar istituzzjoni finanzjarja Russa sanzjonata mill-OFAC talli pprovdiet servizzi finanzjarji lill-Korea ta’ Fuq. F'Awwissu 2018, l-OFAC ħatar lill-Bank Kummerċjali Agrosoyuz irreġistrat fir-Russu talli konxjament wettaq jew iffaċilita tranżazzjoni sinifikanti f'isem Han Jang Su.

Bħala riżultat tal-azzjoni tal-lum, il-proprjetà u l-interessi kollha fi proprjetà ta’ din il-mira li jkunu fl-Istati Uniti jew fil-pussess jew fil-kontroll ta’ persuni Amerikani għandhom jiġu mblukkati u rrappurtati lill-OFAC. Ir-regolamenti tal-OFAC ġeneralment jipprojbixxu n-negozjati kollha minn persuni Amerikani jew fi ħdan l-Istati Uniti (inklużi tranżazzjonijiet li jgħaddu mill-Istati Uniti) li jinvolvu kwalunkwe proprjetà jew interessi fi proprjetà ta’ persuni mblukkati jew nominati.