Ir-raġel li saq Ferrari kien president ta’ klabb tal-futbol u kellu t-titlu ta’ Konslu onorarju għar-Repubblika tal-Ġeorġja, kollha rranġati minn Is-Segretarju Ġenerali tan-NU-Turiżmu Zurab Pololikashvili. Dan ir-raġel hu Víctor de Aldama, il-moħħ allegat fil-profil għoli Koldo każ kriminali fi Spanja.
Jekk dan l-involviment ma kienx biżżejjed, il-mexxej tan-NU-Turiżmu ppjana ma’ Aldama li joħloq banek fil-Ġeorġja biex jiddevja l-fondi tal-fjuwil, skont rapport tal-bieraħ mill-gazzetta The Objective.
Skont ir-rapport, iddiskutew banek u maħżen ta’ depożitu jew raffinerija fil-Ġeorġja li jippermettulhom iġibu l-fjuwil lejn Spanja fl-2022.
Wara sentejn ta’ attentati u ċaħda ta’ titolu bejniethom, Villafuel SL finalment kisbet il-liċenzja tal-operatur tal-idrokarburi f’Settembru.
L-operazzjoni kienet ilha ppjanata minn Awwissu 2020, meta Claudio Rivas ma Víctor de Aldama permezz ta’ Carmen Pano.
Negozjanta Carmen Pano ikkonfermat quddiem il-Qorti Suprema Spanjola li tat 90,000 ewro lill-PSOE (The Partit tal-Ħaddiema Soċjalisti Spanjoli tal-Komunità ta' Madrid ) kwartieri ġenerali f'Ottubru 2020 fuq ordnijiet ta' Kummissarju Víctor de Aldama. Madankollu, skont l-Europa Press, wieħed mill-imsieħba tas-suspettati, Claudio Rivas, ċaħad dan.
L-għarfien tas-settur taż-żejt u l-kuntatti tal-gvern ta’ dan tal-aħħar għamluhom tandem ta’ suċċess. Iżda kien hemm atturi oħra fl-istruttura korporattiva, apparentement sekondarji, iżda rilevanti daqskemm kienu meħtieġa. Dan huwa l-każ tas-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tat-Turiżmu, Zurab Pololikashvili.
Aldama kien iltaqa ' Zurab Pololikashvili permezz ta’ ħabib tiegħu Javier Hidalgo. It-trio Aldama-Pololikashvili-Hidalgo qabbad ma' Begoña Gómez f'Settembru 2019, fit-23 UNWTO Assemblea Ġenerali f'San Pietruburgu, ir-Russja.
Begoña Gómez, il-mara tal-Ispanjol Il-Prim Ministru Pedro Sánchez, kien mistieden għal-laqgħa tal-ministri Afrikani dak iż-żmien bħala direttur taċ-Ċentru Afrikan IE u aktar tard kiseb sponsorizzazzjoni minn sussidjarja tal-Globalia, Wakalua, għall-premjijiet tal-istartjar tal-president.
Iżda l-alleanza bdiet tkisser wara l-bailout tal-Air Europa.
Tensjonijiet interni fi ħdan il-kumpanija holding Hidalgo, suspetti mill-fundatur tagħha, Pepe Hidalgo, lejn il-“swindler” Aldama, u l-manuvra tiegħu waqt in-negozjati tal-bailout, wassal lil Globalia biex tneħħi javier hidalgo mir-rwol tieg[u ta’ CEO tal-kumpanija ftit xhur wara li l-Kabinett approva l-mossa. Ta' Aldama kuntratt ġie tterminat.
L-Alleanza Aldama-Polikashvili tkompli
Dan ġara f'April 2021. Iżda l- Aldama-Pololikashvili l-alleanza kompliet.
Prova ta’ dan kien l-għoti ta’ Aldama it-titlu ta' Konslu Onorarju tal-Ġeorġja xahrejn wara, f'Ġunju 2021. Dan it-titlu ma jġorrx il-privileġġi assoċjati ma' pożizzjonijiet diplomatiċi ta' karriera, bħal passaport jew borża diplomatika. Xorta waħda, għandha l-ID Diplomatika, maħruġa mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin, li toffri ċerti privileġġi ekonomiċi u kummerċjali fil-pajjiż tal-oriġini li joħroġ it-titolu, ġeneralment f’termini ta’ viżi jew eżenzjonijiet mit-taxxa.
Iċ-Ċavetta hija Żejt
Dan id-dokument jissimplifika l-ivvjaġġar u l-kuntatti internazzjonali biex jappoġġja n-negozju. Sa Ġunju 2021, Aldama kien diġà involut fiż-żejt.
Ma kienx biss aġent tal-kummissjoni iżda operatur ieħor fin-network iddisinjat mas-sieħeb tiegħu, Claudio Rivas, kif jixhdu l-messaġġi li skambja ma’ membri oħra tal-plott, li għalihom kellha aċċess L-GĦAN Gazzetta fl-uġigħ.
F’wieħed minnhom, mibgħut madwar iż-żmien ta’ dawn l-avvenimenti, Aldama staqsiet, “Minn liema platt qed tixtri?” bi tweġiba għal tranżazzjoni "urġenti" li kien qed iwettaq mal-Istati Uniti. Fil-lingwaġġ tal-industrija, Platts huma l-fornituri li jipprovdu prezzijiet lill-kumpanija.
Pololikashvili u l-banek Ġeorġjani
Aldama kien qatta' kważi sena jfassal l-infrastruttura korporattiva tal-idrokarburi flimkien Claudio Rivas fil-Portugall u Spanja. Aldama u indiġeni tal-Venezwela Rivas eventwalment se juża netwerk internazzjonali kumpless iddedikat għall-importazzjoni taż-żejt tal-Venezwela, li huma rfinaw fir-Repubblika Dominikana, sostenitur leali ta’ Zurab fl-elezzjoni li ġejja.
Dan kien mod kif jiġu evitati s-sanzjonijiet fuq ix-xiri taż-żejt mhux raffinat Venezwelan imposti mill-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti mill-2017. Is-sanzjonijiet Ewropej affettwaw pajjiż ieħor: ir-Russja.
Ir-rwol ta' Zurab Pololikashvili f'dan il-frodi taż-żejt-ħasil tal-flus-bankarju
Hawnhekk, ir-rwol ta Zurab Pololikashvili u l-pożizzjoni prominenti tiegħu fil-Ġeorġja, fejn kellu l-karigi ta’ Ministru tal-Ekonomija, ambaxxatur plenipotenzjarju tal-Ġeorġja fi Spanja, u Viċi Ministru tal-Affarijiet Barranin, kienu ewlenin.
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
